США готовятся к принятию UIGEA

Законодательный акт о запрещении азартных игр в американском интернете вступит в силу 1 июня, но это не мешает правоохранительным органам США уже сейчас проводить показательные процессы.

Около года назад Департамент юстиции США обвинил гражданина Канады Дугласа Ренника в мошенничестве, отмывании денег и нелегальном игорном бизнесе. В августе 2009 года 35-летний Ренник был обвинен в переводах на сумму около $350 млн. от PokerStars и Full Tilt за двухлетний период.

«У меня был бизнес по переводу денег из оффшорных игровых сайтов американским игрокам южной части Нью-Йорка,» – сказал Дуглас вчера в федеральном суде, признавая свою вину по одному из обвинений.

Ренник – канадец, предположительно стоявший за несколькими холдинговыми компаниями, переводившими деньги между американскими игроками и покерными сайтами. Его адвокат говорит, что сделка о признании вины означает вероятный срок тюремного заключения от шести до двенадцати месяцев, плюс конфискация $17,1 млн. Без сделки с признанием ему угрожало (в случае, если бы все обвинения были доказаны) 55 лет тюрьмы, штраф $1,75 млн. и конфискация $566 млн.

В списке компаний, с которыми работал Дуглас Ренник, находятся My ATM Online, Alenis Limited, KJB Financial Corporation, Account Services Corporation и Check Payment Financial Co.

Из всех обвинений Дуглас признал самое легкое, с помощью сделки избежав существенно более серьезных: мошенничества и отмывания денег.

Поводом для обвинения стал тот факт, что Дуглас скрыл от банка Washington Mutual Bank истинную цель (платежи от игорных компаний в интернете) деятельности своей компании KJB Financial Corporation, указав вместо нее другие причины для выписки чеков. Если бы он не маскировал связь своих переводов с азартными играми, банки бы их просто не разрешили.

У южного округа Нью-Йорка уже есть опыт преследования по делам, связанным с покером. Округ конфисковал более $34 млн. «покерных» денег в июне 2009 года, которые должны были быть отправлены игрокам различных покерных сайтов, включая PokerStars, Full Tilt, UB и Absolute Poker. В прошлом месяце Даниэль Цветков был арестован в Лас-Вегасе по обвинению в отмывании денег с помощью покерных переводов. Расследование по его делу тоже возглавляет южный округ Нью-Йорка.

Приговор Дугласу Реннику будет вынесен 15 сентября.

Ежегодно около 2,5 млн. человек в США делают депозиты на покерных сайтах на сумму $30 млрд. PokerStars и Full Tilt получают около 70% общего дохода покерной индустрии, что составляет примерно $1 млрд.

Есть опасения, что смягчение наказания для Ренника означает, что Департамент юстиции сосредоточит свои усилия на компаниях, нарушающих UIGEA. Именно для них заготовлены многомиллионные штрафы, по сравнению с которыми потери Дугласа покажутся копейками.

Следите за обновлениями GipsyTeam вконтакте, на фейсбуке, на YouTube, в твиттере, телеграме и инстаграме.
Поделиться новостью:
0 0
Еще по теме
27 комментариев
  • 2x 7x

    Ответить Цитировать
    1
  • средний американец каждый год вгружает на сумму 12к или я где-то ошибся?

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • обламывают наши деньги((

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • А тем временем "Покер признан интеллектуальной игрой, наравне с шахматами и бриджем" - Пруф - http://goo.gl/6WNY

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • sl_stalin
    Это ж без учета кэшаутов

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сделка со следствием - страшная и действенная сила!

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • поживём - увидим

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Будет скучно без американцев

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • А вам не кажется,что наши "Любители подсматривать у америки", примут подобный закон и на территории СНГ?
    И тогда будет скучно не только без американцев,но например и без Русских???
    Что,никто об этом не думает?

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • А чем штраф отличается от конфискации?

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • в Росси не так много игроков в покер как в США ........под игроками в покер я не имею ввиду миллион фрирольщиков и любителей халявы (таких сейчас большинство) соответственно пока на каждом шагу в Москве или в Питере ....в целом по России не будут играть в покер ничего хзапрещать не будут ))) имею ввиду интерент кафе и т.д. ведь игра в интернете пока не подпадает под А.К. ))) ну ввпрочем всё к этому идёт киллометровыми шагами ))

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • штраф это то что ты платишь сам )))) а кофискация это то что утебя забирают в счёт платы ))))

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Может я чего-то не догоняю..... Ну запретят на уровне провайдеров..Ну и что? Спутниковый интернет уже отменили? Что помешает морону играть через японский, немецкий, франзуский спутник?...Это техническая часть вопроса.. Теперь финансовая...Закроют им возможность депа через карты...Пусть даже выкрутят руки манибукерсам..Ну и что? Появятся тысячи сайтов по обмену букерсов на теже вебмани, мороны массово будут регится на манях и депить с них....В чём проблема то??????

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сообщение от Prank
    ....... Появятся тысячи сайтов по обмену букерсов на теже вебмани........

    покажи мне хоть один такой сайт, он и недели не проживет, как разорится

    А вам не кажется,что наши "Любители подсматривать у америки", примут подобный закон и на территории СНГ?
    И тогда будет скучно не только без американцев,но например и без Русских???
    Что,никто об этом не думает?

    Лично я об этом не думаю, ибо сейчас пока никаких предпосылок к этому нет. Твои домыслы - это всего лишь домыслы ;-)

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Причем здесь разорится? Ты о чём? На любом форуме идёт обмен букерсов на мани и обратно.... Никто не разоряется..))) А вот если желающих будет миллионы - естессно никакой форум не справится - нужен спецобменник.

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сообщение от Prank
    Причем здесь разорится? Ты о чём? На любом форуме идёт обмен букерсов на мани и обратно.... Никто не разоряется..))) А вот если желающих будет миллионы - естессно никакой форум не справится - нужен спецобменник.

    Ок, тогда покажи мне место, где можно быстро и анонимно обменять пару тысяч букерсов на вебмани)

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Дружище , мы с тобой сейчас тут флудом будем заниматься... Зачем менять? Для снятия? У всех нормальных есть визы. куда абсолютно безгиморрно и быстро и дёшево переводятся деньги с букерсов и снимаются в банкомате (разово до 100 000 и до 300 000 рублей в месяц - спи спокойно , налоговая будет не в курсе). Для депа? - ммммм...тогда я тебя не понял....Если ты рассматриваешь гипотетическую ситуацию для морона - я ж говорю и нужен спецобменник (которые и появятся когда будет лавинообразный спрос). Если для депа тебе - зачем менять? Депай с букерсов.

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сообщение от Prank
    Может я чего-то не догоняю..... Ну запретят на уровне провайдеров..Ну и что? Спутниковый интернет уже отменили? Что помешает морону играть через японский, немецкий, франзуский спутник?...Это техническая часть вопроса.. Теперь финансовая...Закроют им возможность депа через карты...Пусть даже выкрутят руки манибукерсам..Ну и что? Появятся тысячи сайтов по обмену букерсов на теже вебмани, мороны массово будут регится на манях и депить с них....В чём проблема то??????

    Это ты будешь искать возможности, а фиш идет развлечься. Он не будет искать варианты как бы задепить, если это сложно, ему проще съездить в клубе покатать.

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сообщение от Prank
    разово до 100 000 и до 300 000 рублей в месяц - спи спокойно , налоговая будет не в курсе

    Вообще-то у нас в стране скоро отменят банковскую тайну, так что налоговая будет в курсе, если ты будешь интересен.

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Сообщение от mikhaylo
    А чем штраф отличается от конфискации?

    Максимальный штраф $17.1 млн. и власти закрывают глаза на то, как он заработал полмиллиарда долларов.
    Или конфискация всего, что заработано незаконным способом - $566 млн.

    Ссылки: штраф и конфискация.

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Качайте скилл, это все 2d 7s

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Казалось нам капец... оказалось- не казалось(

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • ну и что нам ждеть с 1 июня, 150к на тел на старс и 90 на ФТ в час пик?

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • от говно а я только начинаю покерную карьеру))

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Все запреты ведут только или к смене хозяев, или к нелегальщине...

    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
1 2
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.