Как китайские хайроллеры отмывают деньги наркокартелей

Изучив сотни судебных документов и расшифровок допросов, журналисты обнаружили связь между знаменитым лас-вегасским казино Wynn и китайскими «подпольными банкирами», работающими с деньгами мексиканских картелей.

https://edition.cnn.com/2025/11/18/us/chinese-gambling-wynn-casinos-cash-middlemen-invs-vis

В 2016 году китайское правительство пошло на жесткие меры в борьбе с коррупцией. Гражданам Китая запретили вывозить из страны более $50,000 в год. Строгое соблюдение этих законов больно ударило по возможностям местных хайроллеров разыгрывать большие деньги за рубежом.

В числе косвенно пострадавших оказались казино Вегаса, которые идут на множество разных ухищрений ради привлечения китов. Даже если у службы безопасности возникают подозрения, что происходит отмыв грязных денег, вполне вероятно, что казино просто закроет на это глаза.

По закону казино должны тщательно проверять источники крупных денежных поступлений. Но очень часто они этого не делают, так как желание заработать легкие деньги перевешивает. Многие операторы как в США, так и за рубежом получают большие штрафы за несоблюдение политики противодействия отмыванию денег. Однако некоторые казино готовы пойти на риск, и Wynn оказались в их числе.

Чтобы получить доступ к крупным суммам гэмблерам из Китая требовались посредники. В материале CNN их называют «подпольными банкирами».

Схема предельно примитивна. В казино приходил человек с большой сумкой, там он встречался с клиентом-китом и менеджером казино, который отвечает за работу с хайроллерами. Втроем они уединялись в закрытой комнате, после чего мужчина с сумкой покидал казино, не играя. Иногда встречи проходили в комнатах отеля или даже в машинах.

По данным следствия это происходило минимум с 2018 года, удалось установить личности четырех «банкиров». Все они были гражданами Китая в возрасте от 30 до 40 лет.

Дэйв Меслер – один из следователей из оперативной группы по борьбе с финансовыми преступлениями в Лас-Вегасе, запросил записи телефонных разговоров и заметил, что эти мужчины общались с менеджерами казино аномально часто: «Они звонили в казино Wynn каждый день по много раз, за неделю разговоров были сотни. Я со своей девушкой так часто не общаюсь».

Похожая схема использовалась, когда богатым китайцам требовались большие деньги на дела, не связанные с игрой. Например, при покупке машин или недвижимости. Но гэмблинг быстро стал одним из краеугольных камней этой финансовой схемы.

Постоянные разговоры граждан Китая с менеджментом казино стали одним из главных свидетельств того, что между «банкирами» и казино регулярно перемещаются крупные суммы денег. Однако все оказалось сложнее. Подпольным «банкирам» тоже нужно было откуда-то брать наличные.

Слежка показала, что источником денег были криминальные организации из Мексики. У них нет недостатка в огромных суммах, которые нужно отмывать. Это сделало их идеальными деловыми партнерами для хайроллеров из Китая.

Следователи выяснили всю схему передвижения «банкиров» между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом и узнали, как и у кого они получают кэш. Они ездили по разным городам на машине и собирали деньги у представителей картелей.

Правоохранительные органы поделились с CNN информацией, что у них есть все доказательства того, что практически все деньги для китайских «банкиров» шли от проституции, торговли людьми и продажи наркотиков.

В обмен на наличные картели получали выплаты через приложение WeChat и китайские банковские счета, которые не подлежат финансовому контролю со стороны США. А игроки спокойно меняли наличные на фишки в кассе казино и садились за стол.

Следователям не удалось выяснить, насколько информированы о происхождении средств были сами китайские хайроллеры и сотрудники казино. Однако они явно понимали, что эту тему не стоит обсуждать открыто.

Первую операцию по этому делу следователи провели в мае 2019 года. Федеральный агент под прикрытием представился богатым игроком и попросил обналичить ему $150,000. Встреча с «банкиром» состоялась в номере отеля. Подозреваемый пришел в компании женщины, которая оказалась владелицей эскорт-агентства. Две трети суммы принадлежали ей, и она хотела лично удостовериться, что все пройдет чисто. Всю сумму конфисковали, «банкира» задержали, а женщину отпустили.

Благодаря этому аресту следствие вышло еще на трех «банкиров». Позже все они также были задержаны.

В суде все сказали, что работали за небольшой процент, а деньги им были нужны, чтобы помогать детям и пожилым родителям. Осенью 2020-го вся четверка согласилась сотрудничать со следствием и признала себя виновной по менее тяжелым статьям, чем отмывание денег. Самое суровое наказание понес первый задержанный – 15 месяцев тюрьмы и $150,000 штрафа (ровно та сумма, которую у него конфисковали, так что выплачивать ему ничего не пришлось). Остальные получили штрафы до $500,000 и тюремные сроки от 3 до 6 месяцев.

Следствие раскрыло тщательно продуманную схему, которую преступники разрабатывали годами. Но это лишь верхушка айсберга, о реальных суммах нелегальных денег, поступающих в казино Вегаса, остается лишь догадываться. По оценкам следователей, общая сумма отмытых в казино денег исчисляется сотнями миллионов долларов в год.

Бывший детектив полицейского управления Лас-Вегаса, Питер Фуллер, сравнил масштабы этой схемы с деятельностью известных мафиози прошлого: «Вы просто не можете брать деньги у кого попало, потому что в итоге всегда окажется, что вы берете их у Пабло Эскобара. По сути, происходит то же самое, что и в 1930-х годах с Аль Капоне и всеми остальными».

В 2024 году на Wynn наложили огромные штрафы. Казино заключило соглашение об отказе от судебного преследования и выплатило федеральному правительству $130 млн за то, что фактически способствовало передаче китайским хайроллерам средств от криминальной деятельности. Это крупнейший штраф, наложенный на казино в истории США. Еще $5.5 млн было выплачено регуляторам Невады. До публикации материала CNN эта информация не предавалась гласности.

В заявлении для CNN представители Wynn Resorts сообщили, что компания оказала полную поддержку следствию и «незамедлительно уволила причастных сотрудников, поскольку их действия нарушали внутреннюю политику компании».

– Wynn стремится поддерживать высочайшие стандарты честности, открытости и взаимодействия с регуляторами. Мы принимаем ответственность за выявленные ошибки. Нами уже приняты существенные меры по исправлению ситуации и недопущению подобных инцидентов в будущем.

Казино Лас-Вегаса регулярно подвергаются санкциям со стороны правительства, но стараются это не афишировать. В этом году сразу три казино – MGM Resorts International, Resorts World и Caesars – получили многомиллионные штрафы за то, что позволяли делать крупные депозиты, давали кредиты и возможность играть на своей территории известному нелегальному букмекеру Мэтью Бойеру. В материалах суда сказано, что служба безопасности помечала его «красным флагом», но доскональной проверки происхождения его средств не проводилось. У Бойера было более 700 клиентов. Один из них с сентября 2021 до января 2024 сделал больше 19,000 ставок и остался в минусе на сумму около $40 млн (выиграл $142 млн, а проиграл $182 млн). В августе этого года Бойера приговорили к тюремному заключению на срок 12 месяцев и один день, он также должен выплатить $1,613,280 компенсации.

Число очень богатых людей в Китае продолжает стремительно расти. По данным некоторых источников, только в прошлом году состояние 340 человек превысило 5 миллиардов юаней (около $700 млн). Общее число таких юаневых миллиардеров сейчас составляет около 1,500.

Это ведет к увеличению числа людей, желающих вывести деньги за пределы страны. А когда есть спрос, обязательно найдутся люди, готовые его удовлетворить и не всегда законными способами. Известно, что казино Австралии и Канады также участвовали в схеме по отмыванию китайских денег.

В 2023 году австралийское казино Crown было оштрафовано на $300 млн за нарушение законов о борьбе с легализацией денег, полученных преступным путём. Австралийцы также имели дело с компанией, которая была связана с китайской организованной преступностью.

В Канаде в отчете правительственной комиссии за 2022 год, созданной для изучения подобных преступлений, была описана распространенная в Ванкувере схема, которая во многом повторяет то, что происходило в Wynn: наркоторговцы передавали китайским игрокам хоккейные баулы, набитые наличными. Деньги затем отмывались за столами обожаемой китайцами баккары.

Хотя различные казино и несут наказание всё чаще, но такие случаи все равно остаются редкостью. Журналисты отмечают, что федеральные регулирующие органы и власти в последнее время существенно усилили контроль над банками и требуют от них более тщательного изучения депозитов, особенно наличными. Но те же самые органы не спешат оказывать подобное давление на казино, несмотря на то, что они как раз напрямую заинтересованы в том, чтобы закрывать глаза на преступления или даже способствовать им.

Эксперт по международной организованной преступности поделился с CNN информацией, что китайские «подпольные банкиры» уже стали основным источником для отмывания денег итальянской мафии и многих других крупных преступных организаций по всему миру. А правоохранителям, получается, нужно только искать своего Джеймса Бонда, чтобы он выиграл у нового китайского Ле Шифра деньги всех мафий мира…