США готовятся к принятию UIGEA

27 комментариев
США готовятся к принятию UIGEA

Законодательный акт о запрещении азартных игр в американском интернете вступит в силу 1 июня, но это не мешает правоохранительным органам США уже сейчас проводить показательные процессы.

Около года назад Департамент юстиции США обвинил гражданина Канады Дугласа Ренника в мошенничестве, отмывании денег и нелегальном игорном бизнесе. В августе 2009 года 35-летний Ренник был обвинен в переводах на сумму около $350 млн. от PokerStars и Full Tilt за двухлетний период.

«У меня был бизнес по переводу денег из оффшорных игровых сайтов американским игрокам южной части Нью-Йорка,» – сказал Дуглас вчера в федеральном суде, признавая свою вину по одному из обвинений.

Ренник – канадец, предположительно стоявший за несколькими холдинговыми компаниями, переводившими деньги между американскими игроками и покерными сайтами. Его адвокат говорит, что сделка о признании вины означает вероятный срок тюремного заключения от шести до двенадцати месяцев, плюс конфискация $17,1 млн. Без сделки с признанием ему угрожало (в случае, если бы все обвинения были доказаны) 55 лет тюрьмы, штраф $1,75 млн. и конфискация $566 млн.

В списке компаний, с которыми работал Дуглас Ренник, находятся My ATM Online, Alenis Limited, KJB Financial Corporation, Account Services Corporation и Check Payment Financial Co.

Из всех обвинений Дуглас признал самое легкое, с помощью сделки избежав существенно более серьезных: мошенничества и отмывания денег.

Поводом для обвинения стал тот факт, что Дуглас скрыл от банка Washington Mutual Bank истинную цель (платежи от игорных компаний в интернете) деятельности своей компании KJB Financial Corporation, указав вместо нее другие причины для выписки чеков. Если бы он не маскировал связь своих переводов с азартными играми, банки бы их просто не разрешили.

У южного округа Нью-Йорка уже есть опыт преследования по делам, связанным с покером. Округ конфисковал более $34 млн. «покерных» денег в июне 2009 года, которые должны были быть отправлены игрокам различных покерных сайтов, включая PokerStars, Full Tilt, UB и Absolute Poker. В прошлом месяце Даниэль Цветков был арестован в Лас-Вегасе по обвинению в отмывании денег с помощью покерных переводов. Расследование по его делу тоже возглавляет южный округ Нью-Йорка.

Приговор Дугласу Реннику будет вынесен 15 сентября.

Ежегодно около 2,5 млн. человек в США делают депозиты на покерных сайтах на сумму $30 млрд. PokerStars и Full Tilt получают около 70% общего дохода покерной индустрии, что составляет примерно $1 млрд.

Есть опасения, что смягчение наказания для Ренника означает, что Департамент юстиции сосредоточит свои усилия на компаниях, нарушающих UIGEA. Именно для них заготовлены многомиллионные штрафы, по сравнению с которыми потери Дугласа покажутся копейками.

Рейтинг:

+1 -1
-

Зачем регистрироваться на GipsyTeam?

  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.

Мы тоже не любим спам! За всю историю сайта мы не отправили ни одного письма нашим пользователям. Вы не будете получать от нас ни рекламных предложений, ни обзоров обновлений.